Уголовное дело о незаконной банковской деятельности направлено в суд в Хабаровском крае

Четверо жителей региона создали 16 фиктивных юрлиц, используя которые обналичивали денежные средства за комиссию. Общий размер незаконно выведенных из оборота денежных средств составил около 4 млн рублей.
Как сообщили «Вести. Хабаровск» в пресс-службе региональной прокуратуры, в Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело в отношении четырёх участников организованной преступной группы: они обвиняются в незаконной банковской деятельности, а также в незаконном образовании юридического лица и неправомерным обороте средств платежей.
По версии следствия, обвиняемые создали 16 фиктивных юридических лиц. Используя их регистрационные и банковские реквизиты, злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств общества с ограниченной ответственностью, за что получали комиссионное вознаграждение в размере 6% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию.
Общий размер извлечённого от незаконной банковской деятельности дохода превысил 3,7 млн рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым заместителем прокурора Хабаровского края, направлено в Центральный районный суд краевой столицы.
Для лиц старше 18 лет.
Смотрим «Вести. Хабаровск» - smotrim.ru/vestidv. Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях: Телеграм-канал «Вести. Хабаровск», группы во ВКонтакте и Одноклассниках.
Ещё по теме "Криминал"
-
Уголовное дело в отношении пособника мошенников отправлено в суд в Хабаровском крае
1 июня, 11:35 -
12 человек предстанут перед судом в Хабаровском крае за организацию убийства в колонии
31 мая, 11:39 -
Боролся с насекомыми и сжёг автоприцеп: жителю края дали условный срок за порчу имущества
30 мая, 10:58 -
Расследование уголовного дела в отношении участников наркогруппы окончено в Хабаровском крае
29 мая, 12:57 -
5 лет лишения свободы может получить хабаровчанка за сим-карты, оформленные на вымышленных людей
26 мая, 12:00 -
Наехали бульдозером: двух жителей Приморья будут судить за незаконную рубку в Вяземском районе
23 мая, 13:14 -
63-летнего жителя Приморья, укравшего в Хабаровске миллион рублей, задержали в Уссурийске
22 мая, 12:22 -
Оперативное видео: в Хабаровске у пассажира поезда изъяли более 25 кг синтетических наркотиков
18 мая, 13:41 -
Почти 2,5 млн рублей за несколько дней перевела жительница Хабаровского края мошенникам
17 мая, 15:12 -
Подозреваемую в краже крупной суммы денег в Хабаровске задержали по «горячим следам»
15 мая, 15:10