Уголовное дело о незаконной банковской деятельности направлено в суд в Хабаровском крае

Четверо жителей региона создали 16 фиктивных юрлиц, используя которые обналичивали денежные средства за комиссию. Общий размер незаконно выведенных из оборота денежных средств составил около 4 млн рублей.
Как сообщили «Вести. Хабаровск» в пресс-службе региональной прокуратуры, в Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело в отношении четырёх участников организованной преступной группы: они обвиняются в незаконной банковской деятельности, а также в незаконном образовании юридического лица и неправомерным обороте средств платежей.
По версии следствия, обвиняемые создали 16 фиктивных юридических лиц. Используя их регистрационные и банковские реквизиты, злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств общества с ограниченной ответственностью, за что получали комиссионное вознаграждение в размере 6% от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию.
Общий размер извлечённого от незаконной банковской деятельности дохода превысил 3,7 млн рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым заместителем прокурора Хабаровского края, направлено в Центральный районный суд краевой столицы.
Для лиц старше 16 лет.
Смотрим «Вести. Хабаровск» - smotrim.ru/vestidv. Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях: Телеграм-канал «Вести. Хабаровск», группы во ВКонтакте и Одноклассниках.
Ещё по теме "Криминал"
-
Пожизненное заключение грозит хозяевам подпольного наркоцеха в районе имени Лазо
3 июля, 10:45 -
Более 6 лет лишения свободы получил хабаровчанин за «подработку» – хранение оружия
2 июля, 13:38 -
Итоги первого этапа операции «Путина-2025» подвели в Хабаровском крае
2 июля, 12:55 -
Уголовное дело в отношении организаторов крупной нарколаборатории окончено в Хабаровском крае
1 июля, 14:46 -
Свыше полутора тысяч жителей Хабаровского края стали жертвами интернет-преступников с начала года
30 июня, 14:01 -
Житель Хабаровска организовал в съёмной квартире лабораторию по выращиванию галлюциногенных грибов
26 июня, 14:15 -
Жителя Амурского района задержали за незаконную добычу краснокнижной рыбы
25 июня, 11:52 -
За систематическое избиение дочери отправлена под стражу жительница поселка Березовка в Хабаровске
20 июня, 15:42 -
Дропперов - за решетку. Принят закон об уголовной ответственности для посредников мошенников
20 июня, 11:21 -
Крупную партию черной икры и осетра изъяли полицейские в ходе операция "Путина 2025"
19 июня, 16:15