36-летний мужчина зарегистрировал фирму на хабаровчанку. Заплатил ей 1 тысячу рублей. Взамен — номинальный директор ставила свою подпись под всеми документами, в том числе и на оплату якобы оказанных зарубежным компаниям услуг. Реальной же внешнеэкономической деятельности фирма не вела: товары не ввозились, не вывозились, транспортные услуги не оказывались. По такой схеме валютный злоумышленник выводил деньги на зарубежные счета. Сотрудники хабаровской таможни выявили 190 нелегальных переводов в Китай и 32 — на Кипр.
За это предусмотрен срок лишения свободы до 10 лет со штрафом в 1 миллион рублей. Как оказалось, действовал злоумышленник по отработанной схеме.
Виктория Алёшина, пресс-секретарь Хабаровской таможни
— В отношении указанного гражданина в конце прошлого года уже было возбуждено уголовное дело по факту незаконного вывода в Латвию более 21 миллиона долларов.