Валютный рецидив

36-летний мужчина зарегистрировал фирму на хабаровчанку. Заплатил ей 1 тысячу рублей. Взамен — номинальный директор ставила свою подпись под всеми документами, в том числе и на оплату якобы оказанных зарубежным компаниям услуг. Реальной же внешнеэкономической деятельности фирма не вела: товары не ввозились, не вывозились, транспортные услуги не оказывались. По такой схеме валютный злоумышленник выводил деньги на зарубежные счета. Сотрудники хабаровской таможни выявили 190 нелегальных переводов в Китай и 32 — на Кипр.

За это предусмотрен срок лишения свободы до 10 лет со штрафом в 1 миллион рублей. Как оказалось, действовал злоумышленник по отработанной схеме.

Виктория Алёшина, пресс-секретарь Хабаровской таможни

— В отношении указанного гражданина в конце прошлого года уже было возбуждено уголовное дело по факту незаконного вывода в Латвию более 21 миллиона долларов.

Для лиц старше 16 лет.
Смотрим «Вести. Хабаровск» - smotrim.ru/vestidv. Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях: Телеграм-канал «Вести. Хабаровск», группы во ВКонтакте и Одноклассниках.