наверх

Интернет-вещание радио ГТРК "Дальневосточная"

28 марта, 18:27 / Вести-Хабаровск

Банковские мошенники

 

 

В ходе обысков оперативники изъяли большое количество валюты, свыше 300-т банковских карт, оформленных на физические и юридические лица, а также несколько десятков компьютеров. Возглавляла теневой бизнес 28-ми-летняя жительница дальневосточной столицы. Причем ранее она уже была судима за мошенничество. По данным следствия, аферисты предоставляли коммерсантам услуги транзита, то есть перечисления средств по фиктивным сделкам через подставные фирмы. Затем эти деньги обналичивали.

Москва

Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

 - В период с февраля по ноябрь 2015 года, через тринадцать подконтрольных теневым банкирам подставных компаний, поступило по безналичному расчету около миллиарда рублей, которые впоследствии были обналичены. В результате чего извлечен доход в особо крупном размере на сумму около 29 миллионов рублей.

В отношении всех обвиняемых взята подписка о невыезде. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска.