Есть интересное видео или тема для сюжета? WhatsApp редакции «Вести-Хабаровск» +7-909-844-26-26

Нелегальные банкиры

Нелегальные банкиры

 

 

Созданная ею организация помогала проводить фиктивные сделки. Для этого использовалась цепочка фирм-однодневок, через которые - по данным полицейских - успели пройти более ста миллионов рублей. Учитывая, что комиссия за такие услуги была не ниже двух процентов, злоумышленники успели заработать "кругленькую" сумму.

Кирилл Блинов, врио начальника пресс-службы УМВД РФ по Хабаровскому краю

 - В ходе проверки было установлено, что только с мая 2014-го по сентябрь 2015 года злоумышленниками извлекли дохода не менее четырнадцати миллионов рублей от своей преступной деятельности.

В ходе обысков по месту жительства нелегальных банкиров и в офисах предприятий были обнаружены крупные суммы, как в рублях, так и в иностранной валюте, а также более трёхсот карт, оформленных как на физических, так и на юридических лиц. Подозреваемыми по уголовному делу проходят не только организатор схемы, но и несколько бывших сотрудников финансовых учреждений, экономистов и менеджеров. Все они сейчас находятся под подпиской о невыезде.

 

Связаться с редакцией

Редакционный WhatsApp программы
«Вести-Хабаровск»

+7-909-844-26-26

Телефон редакции
ГТРК «Дальневосточная»

(4212) 42-64-26

Электронная почта службы информационных
программ ГТРК «Дальневосточная»

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.